為全面總結(jié)過去一年內(nèi)部審計工作成效，深入剖析存在問題，科學(xué)部署2026年重點任務(wù)，1月26日，陜西有色金屬集團(tuán)召開2025年度內(nèi)部審計工作座談會。集團(tuán)公司總審計師周毅出席會議并講話。
會議聽取了各權(quán)屬企業(yè)2025年度內(nèi)審工作總結(jié)與重點工作匯報。集團(tuán)公司審計監(jiān)督內(nèi)控部通報了2025年審計整改工作情況，宣貫講解了新修訂的《內(nèi)部審計管理辦法》《內(nèi)部審計質(zhì)量控制管理辦法》，并對違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作規(guī)范要求和實施步驟進(jìn)行了解讀。
2025年集團(tuán)各單位審計部門堅守監(jiān)督本職，在審計計劃管理、審計項目實施、審計問題整改及內(nèi)控體系優(yōu)化等方面成效顯著，按期完成各項審計項目，審計整改閉環(huán)管理持續(xù)深化，整改率與整改質(zhì)效均有提升，整改質(zhì)效持續(xù)鞏固。金鉬股份、寶鈦股份獲得中國上市公司協(xié)會內(nèi)部控制最佳實踐案例。
會議點評了各單位2025年度內(nèi)部審計工作，肯定成效并指出不足，明確了2026年內(nèi)部審計工作的重點方向，作出近期具體工作安排。一是壓實主體責(zé)任，健全體系機制，加快建立健全內(nèi)審體制機制，抓實抓細(xì)二級單位內(nèi)審管理各項工作任務(wù)，筑牢內(nèi)審工作基礎(chǔ)。二是強化制度執(zhí)行，確保落地見效，高度重視并抓好《內(nèi)部審計管理辦法》《內(nèi)部審計工作考核辦法》《內(nèi)部審計質(zhì)量控制管理辦法》三項制度學(xué)習(xí)宣貫與執(zhí)行，嚴(yán)格對照制度條款逐條梳理、逐項落實，確保制度要求落到實處。三是規(guī)范述職考評，提升履職效能，有序組織開展權(quán)屬企業(yè)審計部負(fù)責(zé)人述職工作，后續(xù)將嚴(yán)格進(jìn)行打分考評并通報結(jié)果，通過述職考評機制倒逼履職盡責(zé)，推動集團(tuán)整體內(nèi)審工作提質(zhì)增效。
會議強調(diào)，全體審計人員須提升站位、強化擔(dān)當(dāng)，各權(quán)屬企業(yè)須高度重視、全力支持，共同推動集團(tuán)內(nèi)部審計工作再上新臺階，為集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展提供更加堅實的監(jiān)督保障。
集團(tuán)審計監(jiān)督內(nèi)控部全體人員、各權(quán)屬企業(yè)審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干參會。