根據(jù)集團公司黨委統(tǒng)一部署，2020年9月13日至11月13日，集團公司黨委第二輪第三巡察組對陜西有色冶金礦業(yè)集團有限公司（以下簡稱冶礦集團）黨委進行了巡察，2021年3月1日反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、黨委履行巡察整改工作主體責任情況

（一）統(tǒng)一思想認識。巡察反饋會議結(jié)束后，冶礦集團領(lǐng)導班子切實承擔起整改主體責任，立即召開黨委會議，對巡察反饋的問題和巡察組提出的要求進行逐條分析，對號認領(lǐng)，并要求真抓嚴改，堅決整改到位。

（二）加強組織領(lǐng)導。成立了冶礦集團巡察整改工作領(lǐng)導小組，由黨委書記、董事長任組長，黨委副書記、總經(jīng)理任副組長，其他班子成員為成員。巡察整改工作領(lǐng)導小組負責整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在冶礦集團綜合辦，辦公室主任由綜合辦負責人擔任，為巡察整改工作領(lǐng)導小組聯(lián)系人，負責組織協(xié)調(diào)整改方案制定、集中整改督辦、整改情況檢查和整改情況報告等工作。

（三）抓好統(tǒng)籌部署。針對反饋的四個方面13條問題，全面梳理、查找原因，研究制定了具體整改措施，形成了整改方案，制定了整改清單，進一步明確整改事項、整改措施、責任領(lǐng)導、牽頭部室和整改時限，確保整改落實工作有序推進。

（四）強化督導檢查。實行主要領(lǐng)導全過程監(jiān)管，對巡察問題整改和交辦事項辦理進度跟蹤督查。每個整改事項，至少一名班子成員牽頭負責，以身作則，率先垂范，帶頭抓好整改。各牽頭部室負責抓好具體整改落實工作，確保整改及時、到位、見效。同時，為確保整改工作取得實效，落實好集團公司黨委會議關(guān)于巡察整改工作要求。冶礦集團黨委下發(fā)了《關(guān)于定期反饋巡察整改進展情況的通知》，由各牽頭部門每月15日前，以書面形式向冶礦集團整改領(lǐng)導小組辦公室反饋問題整改進展情況。

二、巡察反饋意見整改落實情況

（一）在落實黨的路線方針政策和上級重大決策部署方面

1.關(guān)于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、習近平總書記來陜考察重要講話精神的系統(tǒng)性、深入度還不夠”的問題。

整改措施及成效：①結(jié)合實際制定印發(fā)了2021年黨委理論學習中心組學習計劃，計劃增強了學習的系統(tǒng)性和深入度，增加了學習內(nèi)容，同時各委員按照要求制定了個人學習計劃。②督促權(quán)屬企業(yè)制定了黨委理論學習中心組學習計劃；冶礦集團黨委將黨建目標考核與領(lǐng)導班子年薪掛鉤，并將考核結(jié)果進行了通報；在年度檢查時對權(quán)屬企業(yè)黨委理論學習中心組學習簽到表、會議記錄和資料保存等進行了現(xiàn)場指導；要求各單位對黨委理論學習中心組學習進行及時宣傳報道。③黨委理論學習中心組學習計劃加大了對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和實際問題研討的頻次和力度，強化運用學習理論指導工作實踐。截至2021年8月底，共研討交流39次，其中冶礦集團本部7次，權(quán)屬企業(yè)32次。

2.關(guān)于“黨委領(lǐng)導核心作用發(fā)揮不充分”的問題。

（1）黨委前置研究把關(guān)定向、董事會決策作用發(fā)揮不充分。

整改措施及成效：①對公司黨委會、董事會、經(jīng)營層權(quán)責邊界進行了重新梳理，落實了黨委前置研究把關(guān)定向、董事會決策作用，嚴格履行《黨委會前置研究事項》和《董事會審議事項清單》。②對權(quán)屬企業(yè)黨委會和董事會權(quán)責不清問題進行了糾正，后續(xù)將加強監(jiān)督職能，并要求各權(quán)屬企業(yè)嚴格執(zhí)行相關(guān)制度。

（2）法人治理結(jié)構(gòu)運行不高效，機制建設(shè)不完善。

整改措施及成效：①印發(fā)了《董事長 總經(jīng)理工作溝通制度》及《公司經(jīng)營層研究事項清單》。②由專人負責對董事會、股東會相關(guān)資料的匯總、整理、核查，落實了工作責任制。

（3）對權(quán)屬企業(yè)的管控“形聚神散”、管理脫節(jié)。

落實情況：印發(fā)了《關(guān)于加強權(quán)屬企業(yè)公司章程管理辦法的通知》，冶礦集團及各權(quán)屬企業(yè)制定了章程專項工作梳理情況工作臺賬。②對各權(quán)屬企業(yè)《黨委會研究事項清單》、《董事會審議事項清單》（或《執(zhí)行董事審定事項》）及《黨委會研究討論前置事項》等相關(guān)內(nèi)容進行了梳理，對存在的問題進行了糾正。③由各部室根據(jù)自身業(yè)務范圍，下沉到一線與權(quán)屬企業(yè)進行了對接，幫助企業(yè)解決實際問題。

3.關(guān)于“推動國企改革不夠深入，建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度體系有差距”的問題。

（1）基礎(chǔ)管理薄弱，未建立健全符合公司實際發(fā)展的管理制度體系。

整改措施及成效：①機關(guān)各部室對照集團公司新制度匯編，結(jié)合各自崗位職責，梳理“廢改立”制度清單。截至2021年8月底各部門收集現(xiàn)行有效制度51個，被修訂替代的制度有9個，廢止制度2個；2021年計劃修訂制度5個，計劃廢止制度1個；2021年計劃新建制度31個。②權(quán)屬企業(yè)結(jié)合自身實際，開展制度“廢改立”工作，從生產(chǎn)經(jīng)營管理的基礎(chǔ)性規(guī)章制度建設(shè)抓起，夯實“三個體系”建設(shè)的基礎(chǔ)，年末向冶礦集團登記備案。③涉及干部、個人重大事項已制定《冶礦集團管理的領(lǐng)導干部婚喪嫁娶報備制度》并印發(fā)。針對問題易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域，如“三重一大”決策、招投標、物資采購、資金管理等，對制度建設(shè)進行再次全面排查和修改完善，堅決堵塞制度漏洞，防范制度性風險。

（2）內(nèi)控管理不嚴，內(nèi)控制度執(zhí)行不到位。

整改措施及成效：①對冶礦集團機關(guān)本部制度進行收集和整理，印發(fā)了《冶礦集團2021年規(guī)章制度建設(shè)工作計劃的通知》；②冶礦集團建立了季度巡查制度，定期對各權(quán)屬企業(yè)整體工作進行巡查。重點檢查權(quán)屬企業(yè)在招待審批、差旅報銷、業(yè)務合同、生產(chǎn)管理、工藝過程控制等相關(guān)制度及執(zhí)行情況。根據(jù)巡查結(jié)果整理出《巡查工作報告》提交公司領(lǐng)導，并向各權(quán)屬企業(yè)印發(fā)《巡查情況及整改建議》，通報上次巡查整改完成情況、提出本次巡查發(fā)現(xiàn)問題及整改建議、安排下一季度巡查主要內(nèi)容。通過巡查，各權(quán)屬企業(yè)在制度建設(shè)與執(zhí)行方面有了較大改善，各項工作有章可循、有據(jù)可依、有人負責、有人檢查，發(fā)揮了規(guī)章制度在公司管理中的規(guī)范、引導和保障作用。

（3）企業(yè)勞動用工不規(guī)范。

整改措施及成效：對各權(quán)屬企業(yè)勞動用工情況開展自查自糾。印發(fā)了《勞動合同管理辦法》。通過線上或線下方式加大對權(quán)屬企業(yè)人力資源從業(yè)者的業(yè)務培訓，還針對個別企業(yè)在實際用工中存在的困難提出可行性的指導意見和建議，在合規(guī)合法的前提下幫助權(quán)屬企業(yè)解決生產(chǎn)用工上的問題。

針對洋釩公司存在的問題，整改落實情況如下：

①洋釩公司對全體員工勞動合同的簽訂情況及社保繳納情況立即開展了自查自糾，并立即展開整改工作。截至8月底，洋釩公司已做到全員簽勞動合同或用工協(xié)議，在崗職工社會保險已繳納。②洋釩公司涉及的4起勞動爭議仲裁事件。截止8月底，涉及的4起勞動爭議仲裁事件已處理完畢。③冶礦集團將進一步加大對企業(yè)勞動用工、員工招聘、社保政策、勞動法律法規(guī)等方面的培訓力度及督導，從而提高各企業(yè)人力資源從業(yè)者的專業(yè)素養(yǎng)，積極構(gòu)建和諧的勞動用工關(guān)系。

4.關(guān)于“防范化解重大風險措施不力”的問題。

（1）財務風險、債務風險高，經(jīng)營風險更加凸顯。

整改措施及成效：一是不斷健全完善內(nèi)部控制體系，修訂完善相關(guān)制度四項。二是完善投融資擔保程序，降低財務風險。不定期對專項資金的使用進行督導檢查。三是成立風險隱患化解專項工作領(lǐng)導小組，制定《企業(yè)風險隱患化解實施方案》，通過督導檢查，持續(xù)推進風險隱患化解工作。

工作進展：①債權(quán)清收方面。定期召開財務工作會議，通報債權(quán)清收完成情況，要求加大清收力度，嚴控新增債權(quán)；2021年清收債權(quán)類資產(chǎn)1898.94萬元，累計清收債權(quán)類資產(chǎn)1.8億元。②壓縮企業(yè)層級工作方面。定期召開壓縮層級推進會,協(xié)調(diào)解決存在的問題,積極推進層級壓減;③盤活閑置資產(chǎn)方面。已對相關(guān)房產(chǎn)已進行出租。兩宗土地已向當?shù)卣暾堔k理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。④生產(chǎn)經(jīng)營方面。權(quán)屬企業(yè)盛華冶化不斷加強成本管控，單位生產(chǎn)成本同比下降237.73元/噸。權(quán)屬企業(yè)湘貴錳業(yè)緊抓市場機遇，增強盈利能力,2021年同比減虧953.54萬元，下降80.53%。⑤推進建設(shè)項目立項方面。洋釩公司積極推進畢機溝礦區(qū)采選項目初步設(shè)計審查工作;城安公司取得了東陽鎢礦采礦證,目前穩(wěn)步推進立項手續(xù)辦理。

（2）境外投資渠道存在不規(guī)范隱患。

整改措施及進展：在律師事務所參與下，對巴西和國內(nèi)法律進行了解，就股權(quán)收購款支付出讓方非巴西境外賬戶及后續(xù)冶礦集團利潤提取等問題出具法律意見書作為整改依據(jù)，與發(fā)改委、商務廳、外管局等進行咨詢溝通，同時對前期以意向金、定金、借款等金額進行了明確，約定了還款條件及后期支付計劃。在此基礎(chǔ)上經(jīng)過多次線上及線下談判，目前就簽訂后續(xù)補充協(xié)議取得一致意見，并通過冶礦集團黨委會審議。

（二）在落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面

1.關(guān)于“黨委主體責任落實有差距”的問題。

（1）冶礦集團黨委黨建工作責任制、黨建聯(lián)系點制度、意識形態(tài)建設(shè)等制度系統(tǒng)性不強，落實不到位。

整改措施及成效：①2021年黨委工作要點經(jīng)黨委會審議印發(fā)，做好日常貫徹落實工作。②印發(fā)了《關(guān)于建立領(lǐng)導班子成員黨建工作聯(lián)系單位、黨支部工作聯(lián)系點制度的通知》《關(guān)于調(diào)整陜西有色冶礦集團領(lǐng)導班子成員定點聯(lián)系單位的通知》及《陜西有色冶礦集團黨委貫徹＜中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規(guī)則＞實施細則》等相關(guān)制度，并按照印發(fā)的制度貫徹落實。

（2）黨務工作者多為兼職。

整改措施及成效：按照集團公司《轉(zhuǎn)發(fā)省委組織部關(guān)于進一步規(guī)范黨務工作者管理的通知》要求，認真開展了黨務工作者排查摸底，冶礦集團本部和各權(quán)屬企業(yè)結(jié)合實際情況，按照規(guī)定對不符合條件的黨務工作人員崗位進行了重新調(diào)整。已完成紀檢機構(gòu)設(shè)置和紀檢人員專職化的配備工作。

（3）黨委對紀委支持力度不夠。

整改措施及成效：已完成冶礦集團總部紀檢機構(gòu)設(shè)置和紀檢人員專職化的配備工作。

2.關(guān)于“紀委落實監(jiān)督責任存在短板”的問題。

（1）冶礦集團紀委未突出主責主業(yè)，政治監(jiān)督較弱。

整改措施及成效：①印發(fā)了《冶礦集團政治監(jiān)督工作安排》和《全面從嚴治黨監(jiān)督責任清單》，對全年工作作出安排。②從4月份開始，實行周工作動態(tài)晾曬制度，促進冶礦集團紀檢干部互相學習借鑒好經(jīng)驗、好做法。同時，也指出一些需要改進和完善的地方，進一步聚焦主責主業(yè)。

（2）落實“三轉(zhuǎn)”不到位。

整改措施及成效：加快基層紀檢機構(gòu)職能轉(zhuǎn)變力度。冶礦集團黨委責令權(quán)屬企業(yè)整改，并要求各權(quán)屬企業(yè)紀檢機構(gòu)要緊跟形勢任務要求，深刻理解“三轉(zhuǎn)”的精神實質(zhì)和重要內(nèi)涵，以高度的自覺落實“三轉(zhuǎn)”要求，突出抓好主業(yè)，履行監(jiān)督職能。不斷加強紀檢干部政策法規(guī)及業(yè)務知識學習，提升隊伍整體素質(zhì)和能力的同時，紀檢工作聚焦主責主業(yè)，開展好監(jiān)督、執(zhí)紀、問責。

（3）執(zhí)紀問責“寬松軟”。

整改措施及成效：責成各單位認領(lǐng)巡察反饋的違反中央八項規(guī)定精神的問題，針對這些問題，共計對17人次進行通報批評。對上半年群眾來訪反映的問題線索，紀委進行初核后也對相關(guān)人員提醒談話，指出其錯誤，并責令作出檢查。

3.關(guān)于“落實中央八項規(guī)定及實施細則精神不到位”的問題。

整改措施及成效：①冶礦集團領(lǐng)導班子帶頭執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，自覺接受組織和群眾的監(jiān)督。②印發(fā)了《關(guān)于陜西有色冶礦集團紀委集中整治職工群眾身邊腐敗和不正之風問題的工作方案》的通知，對查找出的問題建立整改臺賬，明確責任人和完成時限，限期整改。③與各權(quán)屬單位簽訂了冶礦集團2021年度黨風廉政建設(shè)責任書。④冶礦集團各權(quán)屬企業(yè)已落實中央八項規(guī)定實施細則精神的具體辦法。⑤對涉及違反中央八項規(guī)定精神的問題進行嚴肅處理，責令相關(guān)人員退繳違規(guī)報銷費用，并進行通報批評。

4.關(guān)于“作風建設(shè)有待加強，形式主義、官僚主義問題禁而未絕”的問題。

整改措施及成效：①冶礦集團黨委要求在文件審核時要嚴格把關(guān)，對于問題文件要及時修訂。完成了《陜西有色冶金礦業(yè)集團有限公司固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定（試行）》制度的修訂工作。②為加強審核人員責任心，杜絕重復性總結(jié)報告的發(fā)生，重新梳理了公文辦文流程及黨政公文格式，印發(fā)了《關(guān)于進一步加強文字材料管理工作的通知》及公文審核流程相關(guān)附件，進一步完善了公文審核機制。③為進一步落實中央八項規(guī)定精神，馳而不息糾正“四風”，根據(jù)《陜西有色金屬集團紀委省監(jiān)委駐陜西有色金屬集團監(jiān)察專員辦公室領(lǐng)導干部問責辦法（試行）》精神，責令基層單位進行整改，對2名涉事人員進行通報批評并要求退回違規(guī)報銷款項。

（三）在落實新時代黨的組織路線、加強組織建設(shè)和隊伍建設(shè)方面

1.關(guān)于“黨委‘抓班子、帶隊伍’的能力有待加強”的問題。

（1）兩級班子建設(shè)有待加強。

整改措施及成效：①認真落實黨委理論學習中心組學習、黨史學習教育，強化兩級領(lǐng)導干部黨性修養(yǎng)。通過“7字作風”專項活動激發(fā)擔當精神和工作激情。②集團公司于2020年下半年為冶礦集團增補了2名班子成員，配置了專職紀委書記，冶礦集團黨委也對班子成員分工進行了重新調(diào)整優(yōu)化，強化了班子力量。③修訂了《陜西有色冶金礦業(yè)集團有限公司干部選拔任用管理辦法（修訂）》，印發(fā)了《冶礦集團管理的領(lǐng)導干部婚喪嫁娶報備制度》，按照程序做好日常干部選拔任用及重大事項申報備案管理工作。④結(jié)合權(quán)屬企業(yè)湘貴錳業(yè)、屈家山礦業(yè)、能明公司實際，開展領(lǐng)導班子研判工作，形成調(diào)研報告并提交冶礦集團黨委。

（2）干部選拔任用不規(guī)范。

整改措施及成效：修訂印發(fā)《陜西有色冶金礦業(yè)集團有限公司干部選拔任用管理辦法（修訂）》，日常抓好貫徹落實，嚴格程序管理；組織機關(guān)及權(quán)屬企業(yè)黨務干部進行了相關(guān)業(yè)務培訓；對冶礦集團系統(tǒng)內(nèi)干部情況進行摸底，建立干部信息資料庫。

（3）人才隊伍建設(shè)存在短板。專業(yè)技術(shù)人員和管理人才欠缺、后備干部儲備不足、人才梯隊結(jié)構(gòu)不優(yōu)。

整改措施及成效：①充分發(fā)揮人才專長，結(jié)合公司員工個人專業(yè)及特長，調(diào)崗5人。②借助集團公司人力資源系統(tǒng)平臺，對權(quán)屬企業(yè)業(yè)務部門開展了人力資源管理系統(tǒng)培訓。③印發(fā)了《陜西有色冶金礦業(yè)集團有限公司招聘管理辦法（試行）》。結(jié)合實際，在總控定編定員范圍內(nèi)，開展公開招聘。④更新了冶礦集團2020年人才庫信息，補充完善HR系統(tǒng)信息，為加強人才梯隊建設(shè)提供了依據(jù)。⑤制定并上報了冶礦集團2021-2025年人才培養(yǎng)規(guī)劃。

2.關(guān)于“黨委抓基層黨建工作存在‘真空地帶’和薄弱環(huán)節(jié)”的問題。

整改措施及成效：①對機關(guān)及權(quán)屬企業(yè)黨務工作人員進行了業(yè)務培訓；②嚴格對照《陜西省發(fā)展黨員工作規(guī)程（試行）》開展發(fā)展黨員工作；③積極開展黨支部標準化建設(shè)工作，“三會一課”、民主評議黨員、組織生活會等制度已貫徹落實并長期堅持。

（四）在落實省委巡視、審計等問題整改方面

1.關(guān)于“落實省委巡視反饋問題整改推進力度不夠”的問題。

整改措施及成效：每月按時向集團公司報送巡視整改進展情況，并督促相關(guān)部室加快整改力度。①寧強縱達礦業(yè)股權(quán)方面，完成了法律盡職調(diào)查，正開展賬務核查等準備工作。②債務風險高方面，一是健全完善內(nèi)部控制體系，修訂和完善相關(guān)制度四項；二是完善了投融資擔保程序；三是積極推進洋釩公司、城安公司項目建設(shè)，竭力發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能，努力實現(xiàn)降本增效。③資源風險高方面，權(quán)屬企業(yè)城安公司按計劃正在開展地質(zhì)勘查工作。④提升科技創(chuàng)新能力方面，與高校就錳資源提升品位降低雜質(zhì)開展研究，簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，目前已完成了第一階段試驗研究，形成階段試驗簡報，正細化下一步試驗方案。

2.關(guān)于“落實審計問題整改緩慢”的問題。

整改措施及成效：目前，審計整改問題共10項任務，9項任務已整改完成，剩余1項。關(guān)于回收墊資款問題正在持續(xù)整改中。下一步，一方面繼續(xù)做好樓盤的推廣宣傳以及項目周邊市場調(diào)研，努力做好房產(chǎn)銷售，確保資金來源。另一方面積極協(xié)調(diào)合作銀行放款，合理使用資金，在確保項目正常運轉(zhuǎn)的情況下，及時分批償還剩余墊資款。

3.關(guān)于“‘不忘初心、牢記使命’主題教育檢視問題整改未清零見底”的問題。

整改措施及進展：①積極與高?？蒲性核M行技術(shù)交流，討論了煤基和氣基工藝對釩還原的影響。②積極與外部企業(yè)就深化合作和釩資源綜合利用工藝等事宜進行了專題會議研討，形成了合作備忘錄。③冶礦集團實地調(diào)研了外部企業(yè)生產(chǎn)線，對其生產(chǎn)工藝、主要經(jīng)濟技術(shù)指標、生產(chǎn)成本、釩資源利用場地規(guī)劃等方面進行深入了解，同時就釩資源綜合利用召開了技術(shù)交流研討會議。④多次與外部企業(yè)就釩資源綜合利用及后期釩渣提釩技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行了線上交流。下一步計劃就提釩工藝進行進一步分析研究。

三、下一步工作計劃

（一）提高政治站位，加強政治理論學習

冶礦集團黨委將以巡察整改為重要契機，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真學習貫徹黨的十九大和十九屆四、五中全會精神，嚴守政治紀律政治規(guī)矩，強化“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，全面落實從嚴治黨責任，不斷鞏固和提高巡察整改工作成效，助推冶礦集團各項工作再上新臺階。

（二）緊盯整改任務，力度不減抓好整改后續(xù)工作

對已經(jīng)完成的整改任務，適時組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈回潮；對需鞏固、強化和提升的整改任務，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓、不撒手，一抓到底；需要長期堅持的，持之以恒，常抓不懈，緊盯不放，打好持久戰(zhàn)。

（三）嚴格落實全面從嚴治黨責任，著力構(gòu)建長效機制

深入開展紀律教育，引導黨員干部牢固樹立黨規(guī)、黨紀意識。要用鐵的紀律整治各種違規(guī)違紀行為，做到執(zhí)紀必嚴，違紀必糾，有責必問，問責必嚴。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，強力正風肅紀，盯緊重要節(jié)點，抓牢具體問題，持續(xù)加大監(jiān)督檢查和執(zhí)紀問責力度，堅決遏制“四風”問題反彈。嚴肅政治紀律和組織紀律，對違紀違規(guī)的，嚴肅問責。加強作風紀律監(jiān)督檢查，堅決維護紀律和規(guī)矩的嚴肅性。不斷健全長效機制，推動整改問題解決到位、落實到位。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話029-87421603；郵政地址：西安市雁塔區(qū)高新路51號高新大廈10層；電子郵箱：sxysykjt@163.com。