根據(jù)陜西有色金屬集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，2022年9月23日至10月31日，陜西有色金屬集團(tuán)黨委第五輪第一巡察組對陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“天瑞硅材料”）黨委開展了專項巡察。2023年3月3日，巡察組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨委履行巡察整改工作主體責(zé)任情況
（一）提高政治站位，積極部署安排
巡察意見反饋后，天瑞硅材料黨委深刻認(rèn)識到巡察整改工作的重要意義，及時召開黨委會議傳達(dá)學(xué)習(xí)《反饋意見》，對照反饋意見原文，深入問題剖析原因，細(xì)化分解反饋問題，結(jié)合實際逐項研究制定整改措施，明確整改目標(biāo)、整改要求、整改時限和整改責(zé)任人，對巡察整改工作進(jìn)行全面細(xì)致的安排部署，堅決把思想和行動統(tǒng)一到巡察整改安排部署上來。
（二）壓實各級責(zé)任，抓好整改落實
天瑞硅材料黨委堅決扛起巡察整改主體責(zé)任，紀(jì)委承擔(dān)巡察整改工作的監(jiān)督責(zé)任，建立以黨組織主要負(fù)責(zé)人為組長牽頭抓總，班子成員按照工作分工牽頭抓落實的工作機(jī)制，并成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)整改方案制定和審報、集中整改督辦、整改情況檢查和整改情況報告等工作，全面有序推進(jìn)巡察整改工作落地落實。
（三）堅持長效機(jī)制，扎實推進(jìn)整改
結(jié)合工作實際，針對性制定《整改方案》，全力推動問題整改到位。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月定期掌握了解各牽頭部門牽頭負(fù)責(zé)整改任務(wù)的進(jìn)展情況，并通過專題聽取巡察整改情況匯報，對整改工作中存在的問題，逐一分析研判，提出針對性整改意見，做到定期督辦、定期梳理、實時對接、跟蹤問效，確保不漏項、無死角。建立問題銷號申請及審批機(jī)制，按照一個問題、一個申請表、一類支撐材料的銷號模式和領(lǐng)導(dǎo)逐級審批的工作流程，推動整改任務(wù)落實、責(zé)任落實、工作落實。
公司黨委負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，擔(dān)任巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長，主持制定《巡察整改方案》。公司紀(jì)委認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，制定印發(fā)《專項監(jiān)督檢查方案》，圍繞整改責(zé)任、措施落實、臺賬建立、效果評價、銷號報送等情況，召開專題推進(jìn)會1次，專項監(jiān)督檢查3次，下發(fā)《工作提示函》3份，以監(jiān)督實效助推巡察整改任務(wù)深入推進(jìn)。
二、巡察反饋意見整改落實情況
按照《反饋意見》，天瑞硅材料黨委承擔(dān)整改任務(wù)四方面10個問題，結(jié)合工作實際將10個問題細(xì)化分解為25個具體小項推進(jìn)落實。截至目前，已完成整改18項，還有7項正在按計劃有序推進(jìn)落實。
（一）黨委落實項目建設(shè)領(lǐng)域政治責(zé)任不夠有力方面
1.關(guān)于黨委在項目建設(shè)過程中的核心作用發(fā)揮不充分的問題。
整改措施及成效：
一是夯實政治責(zé)任，嚴(yán)格按照“三個清單”要求進(jìn)行黨委前置研究討論項目建設(shè)相關(guān)事宜4次，重點(diǎn)學(xué)習(xí)研究了集團(tuán)公司高質(zhì)量項目推進(jìn)年行動方案和高質(zhì)量項目計劃、成立天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部的通知，并安排部署了公司二期項目建設(shè)相關(guān)工作。二是通過黨委會議認(rèn)真學(xué)習(xí)了陜西省開展“三個年”活動動員會精神，以及集團(tuán)公司黨委關(guān)于項目建設(shè)重要文件；制定印發(fā)《關(guān)于成立陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司落實“三個年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部組織架構(gòu)》，項目指揮部定期向集團(tuán)公司匯報8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目進(jìn)展情況。
2.關(guān)于黨建工作與項目建設(shè)結(jié)合不夠緊密的問題。
整改措施及成效：
一是黨委會議研究學(xué)習(xí)項目建設(shè)相關(guān)事宜4次，及時協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中遇到的問題和需協(xié)調(diào)落實的事項，推動項目建設(shè)工作有序開展，充分發(fā)揮黨委引領(lǐng)作用，加強(qiáng)黨委對高質(zhì)量項目建設(shè)的研究力度和關(guān)注度。二是遴選20名業(yè)績突出、表現(xiàn)優(yōu)秀的一期項目員工轉(zhuǎn)崗到二期項目崗位，負(fù)責(zé)項目工藝設(shè)計、設(shè)備選型及采購等相關(guān)事宜；從一期主工藝崗位選拔技術(shù)水平過硬、管理能力突出、項目經(jīng)驗豐富的中層干部作為二期項目建設(shè)骨干成員，發(fā)揮專業(yè)特長，參與項目建設(shè)管理工作；三是通過社會公開招聘和高校畢業(yè)生校園招聘補(bǔ)充230余人，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，有序推進(jìn)項目建設(shè)；開展中高級專業(yè)技術(shù)人才職稱評審?fù)扑]和初級職稱認(rèn)定工作，中級以上職稱人員達(dá)到100人以上，占公司總?cè)藬?shù)12%。四是根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和工作需要，對現(xiàn)行部門業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理、對崗位進(jìn)行細(xì)化，現(xiàn)已完成一期各部門業(yè)務(wù)職責(zé)和崗位說明書，并反饋至各部門；編定天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)省級項目指揮部組織架構(gòu)，明確二期項目建設(shè)期組織架構(gòu)、部門職責(zé)和各崗位分工。
（二）落實項目建設(shè)領(lǐng)域全面從嚴(yán)治黨責(zé)任還不扎實方面
3.關(guān)于黨委落實主題責(zé)任不夠到位的問題。
整改措施及成效：
一是公司黨委召開年度黨建暨紀(jì)檢工作會議1次，專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)2 次，印發(fā)《領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)辦法（試行）》《述責(zé)述廉實施辦法》等制度，職能部門和管理人員均簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，層層夯實責(zé)任；公司紀(jì)委印發(fā)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況檢查考核》，年中、年底分別對貫徹落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二是組織召開季度黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)教育會3次，印發(fā)《黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育制度》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)律教育工作方案》，深入推進(jìn)“清廉有色”建設(shè)，開展廉潔促發(fā)展等一系列活動，編制推送《黨風(fēng)廉政信息簡報》5期，累計廉政警示教育283人次，貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”和反腐倡廉各項要求。三是認(rèn)真落實黨建工作綜合考核機(jī)制，組織開展年中黨建業(yè)務(wù)考核、各基層黨支部開展政治理論考試1次，堅持杜絕“重業(yè)務(wù)、輕黨建”現(xiàn)象發(fā)生。
4.關(guān)于紀(jì)委落實監(jiān)督責(zé)任不夠有力的問題。
整改措施及成效：
一是制定印發(fā)《2023年度全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任清單》，累計參加公司黨委會、理論學(xué)習(xí)中心組40余次，督促落實“第一議題”制度。累計列席總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營月度會、二期項目月例會等會議50余次，督促嚴(yán)格落實“三重一大”研究決策和民主集中制，并就作風(fēng)建設(shè)、廉潔要求等提醒提示68項，不斷提升監(jiān)督質(zhì)效。二是認(rèn)真貫徹《公司紀(jì)委開展政治監(jiān)督工作辦法（試行）》《紀(jì)檢機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督工作辦法（試行）》《圍繞企業(yè)治理跟進(jìn)強(qiáng)化監(jiān)督工作實施方案》等要求，制定印發(fā)《關(guān)于2023年開展專項監(jiān)督檢查工作實施方案》《嚴(yán)明重點(diǎn)領(lǐng)域“十嚴(yán)禁”紀(jì)律的通知》，推動所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂廉潔協(xié)議、重點(diǎn)崗位簽訂廉潔承諾、關(guān)鍵環(huán)節(jié)劃出負(fù)面清單，關(guān)鍵少數(shù)夯實責(zé)任落實；聚焦巡察反饋整改、年度重點(diǎn)任務(wù)、高質(zhì)量項目等方面，開展專項監(jiān)督檢查6次，糾正反饋整改問題10余項，持續(xù)推動政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化。三是圍繞高質(zhì)量項目推進(jìn)實際，印發(fā)《關(guān)于二期項目建設(shè)近期跟進(jìn)監(jiān)督的通知》《關(guān)于嚴(yán)明重點(diǎn)領(lǐng)域項目建設(shè)“十嚴(yán)禁”紀(jì)律的通知》，開展專項座談和監(jiān)督檢查會3次，外出考察提醒9次，發(fā)送《反饋提醒函》2份，提出作風(fēng)建設(shè)、風(fēng)險防范等方面意見建議21條，深入推動項目建設(shè)工作廉潔高效開展。四是聚焦企業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險防控實踐，通過座談訪談、調(diào)查問卷等方式開展調(diào)查研究，切實找準(zhǔn)問題、堵住漏洞，防住風(fēng)險。落實紀(jì)委書記同各部門負(fù)責(zé)人談話機(jī)制，開展談心談話6次，集體廉政提醒10余次，督促嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，夯實責(zé)任落實。五是認(rèn)真貫徹落實《2023年紀(jì)檢工作要點(diǎn)》《關(guān)于高質(zhì)量項目建設(shè)專項監(jiān)督工作實施方案》，聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，持續(xù)將二期項目列為全年監(jiān)督重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌跟進(jìn)落實。六是堅持問題導(dǎo)向、提升監(jiān)督質(zhì)效，聚焦二期項目建設(shè)實際，開展座談?wù){(diào)研1次，談心談話6次，糾正反饋整改問題10余項，下發(fā)《工作提示函》《紀(jì)律檢查建議書》4份，建議給予5人提醒談話，持續(xù)深化違規(guī)插手干預(yù)工程項目建設(shè)整治等專項活動，關(guān)鍵環(huán)節(jié)劃出負(fù)面清單，切實找準(zhǔn)問題、堵住漏洞，防住風(fēng)險，形成監(jiān)督、整改、治理的良性循環(huán)，全力服務(wù)保障項目建設(shè)任務(wù)有序推進(jìn)。七是持續(xù)推動基層企業(yè)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)改革，健全完善工作制度5項，公開選配紀(jì)檢室副主任1名、紀(jì)檢專員1名。持續(xù)暢通信訪舉報渠道，開展紀(jì)檢工作“兩強(qiáng)三化五提升”專項活動，外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次，強(qiáng)化實戰(zhàn)練兵，發(fā)揚(yáng)斗爭精神，不斷提升紀(jì)檢干部履職能力水平。
（三）項目建設(shè)領(lǐng)域開展工作的規(guī)范性、系統(tǒng)性還有差距方面
5.關(guān)于項目管理程序不規(guī)范的問題。
整改措施及成效：
一是修訂完善《固定資產(chǎn)投資管理辦法》，進(jìn)一步嚴(yán)格工作程序和項目要求，確保項目建設(shè)工作程序規(guī)范、不缺項。二是2023年固定投資計劃已通過總辦會、黨委會、董事會后向集團(tuán)報送；2023年度內(nèi)投資項目手續(xù)齊全，硅烷氣充裝站擴(kuò)建項目手續(xù)辦理完成，相關(guān)資料已提交至巡查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。三是通過培訓(xùn)結(jié)合實際案例的講解，加強(qiáng)員工對招標(biāo)業(yè)務(wù)知識和法律法規(guī)、合同簽訂等方面的知識的理解，提高員工專業(yè)工作能力；成立內(nèi)部采購小組和合同管理小組，明確各崗位職責(zé)，提高工作效率和質(zhì)量。四是與業(yè)務(wù)管理部門協(xié)商，將固投項目材料單獨(dú)申報采購，規(guī)范固投項目采購管理，確保固投項目的順利進(jìn)行。
6.關(guān)于部分項目招標(biāo)程序執(zhí)行不合規(guī)的問題。
整改措施及成效：
一是通過參加招標(biāo)采購培訓(xùn)班和內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，對招標(biāo)文件進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保招標(biāo)文件的合理性，并對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)過程的時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格把控，確保招標(biāo)程序執(zhí)行規(guī)范。二是以《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》作為指導(dǎo)意見，與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)協(xié)商下浮比例，經(jīng)對多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行市場調(diào)研，現(xiàn)合作的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)報價合理。三是要求招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在評標(biāo)前宣讀評標(biāo)紀(jì)律并要求評標(biāo)委員會簽訂廉潔承諾書，維持會議秩序確保評標(biāo)委員會自主打分，并要求評標(biāo)委員對各家投標(biāo)單位資格文件、響應(yīng)性評審內(nèi)容等進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保招標(biāo)項目的公平、公開、公正。四是在滿足采購需求、質(zhì)量和服務(wù)等相關(guān)條件的前提且三家報價低于60萬的情況下，以最低價的原則確定供應(yīng)商。
7.關(guān)于項目建設(shè)制度執(zhí)行不嚴(yán)格的問題。
整改措施及成效：
一是招標(biāo)過程及合同管理中的關(guān)鍵問題加以著重提醒及警示，組織員工對國家招投標(biāo)法律法規(guī)、公司采購相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，并成立了考核小組，定期抽查合同及相關(guān)采購資料，不斷增強(qiáng)員工責(zé)任意識。二是向施工單位、監(jiān)理單位宣貫《建筑施工組織設(shè)計規(guī)范》《陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司外包單位安全生產(chǎn)管理辦法》，明確施工方案的審批流程、作業(yè)內(nèi)容、安全及質(zhì)量措施、驗收標(biāo)準(zhǔn)及公司管理要求，加強(qiáng)后續(xù)機(jī)電安裝過程管控，確保硅烷氣充裝站施工質(zhì)量及安全生產(chǎn)。三是根據(jù)公司安全管理規(guī)定，由安全環(huán)保部牽頭、各專業(yè)人員配合，對腳手架、吊裝作業(yè)等方案進(jìn)行核查，確?？蓤?zhí)行性；組織安環(huán)部、維修部、硅烷生產(chǎn)部、施工單位及監(jiān)理單位對現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行日巡查/周巡查、記錄，對不符合項進(jìn)行限期整改，并根據(jù)《公司外包單位安全生產(chǎn)管理辦法》明細(xì)落實管理。四是修訂完善《技術(shù)變更項目實施辦法》，進(jìn)一步規(guī)范項目審批程序和評審機(jī)制，優(yōu)化技術(shù)改造審批程序，后續(xù)固投項目審批按照固投項目審批流程執(zhí)行。五是修訂完善《采購管理辦法》，規(guī)范單一來源采購管理，對前期采購管理辦法進(jìn)行系統(tǒng)性查找問題和漏洞，規(guī)范采購管理程序，提升采購管理水平。
8.關(guān)于項目建設(shè)風(fēng)險預(yù)判有待加強(qiáng)的問題。
整改措施及成效：
一是對于長周期的材料定期進(jìn)行更新，與相應(yīng)部門對材料情況進(jìn)行討論，避免延期風(fēng)險；對于長周期的進(jìn)口材料，增加備用量以避免延期風(fēng)險。二是配合業(yè)務(wù)管理部門及生產(chǎn)部門對可替代的進(jìn)口材料開展技術(shù)交流，尋求新的供應(yīng)渠道，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。三是與相關(guān)政府部門、單位就企業(yè)電價進(jìn)行積極溝通，公司執(zhí)行電力直購電價，較市場交易電價有一定程度的下調(diào)，降低用電成本。
9.關(guān)于項目建設(shè)進(jìn)度滯后的問題。
整改措施及成效：
一是制定重點(diǎn)項目前期手續(xù)審批清單，專人負(fù)責(zé)推進(jìn)項目手續(xù)辦理，先后辦理完成了職業(yè)危害預(yù)評價、節(jié)能審查、安全預(yù)評價、環(huán)境影響評價等13項手續(xù)。二是根據(jù)集團(tuán)公司硅產(chǎn)業(yè)布局和高質(zhì)量發(fā)展的總體思路，對項目工藝方案及建設(shè)節(jié)奏進(jìn)行了調(diào)整。按照8萬噸總規(guī)模不變，分步實施的原則，利用8萬噸項目手續(xù)，建設(shè)2.5萬噸粒狀硅產(chǎn)能，并新立項1.2萬噸及0.5萬噸項目。計劃 2024年初確定總承包單位，2024年3月辦理完施工手續(xù)后開工建設(shè)，2025年6月份-10月份分項機(jī)械竣工。三是硅烷氣充裝項目2#、3#產(chǎn)線已調(diào)試完成，投入運(yùn)行；4#產(chǎn)線正在進(jìn)行接線調(diào)試，預(yù)計12月底建成投運(yùn)。
（四）集團(tuán)公司黨委巡察反饋問題整改不夠徹底，部分問題不同程度反彈方面
整改措施及成效：
一是全面加強(qiáng)黨委在項目建設(shè)過程中的作用發(fā)揮，嚴(yán)格按照“三個清單”要求，通過黨委會進(jìn)行黨委前置研究討論項目建設(shè)相關(guān)事宜4次，及時協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中遇到的問題和需協(xié)調(diào)落實的事項，嚴(yán)格把控程序的規(guī)范性，推動項目建設(shè)工作有序開展，持續(xù)推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)統(tǒng)一。二是重點(diǎn)學(xué)習(xí)研究了集團(tuán)公司高質(zhì)量項目推進(jìn)年行動方案和2023年高質(zhì)量項目計劃、成立天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部的通知，要求二期項目相關(guān)部門嚴(yán)格項目建設(shè)過程把控，嚴(yán)防項目建設(shè)工期超期，同時涉及相關(guān)招標(biāo)事宜要求嚴(yán)格程序，確保合規(guī)。
三、下一步打算
（一）持之以恒促整改。繼續(xù)緊盯問題整改，對正在推進(jìn)解決的問題緊抓不放、跟蹤推進(jìn)、加快工作進(jìn)度；對整改完成的問題，鞏固整改成效，防止反彈回潮，切實把整改成效轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)高質(zhì)量高效益發(fā)展的強(qiáng)勁動力。
（二）堅持不懈抓督查。在抓好整改落實的基礎(chǔ)上，注重建章立制，形成常態(tài)長效機(jī)制。堅持通過巡察這一政治“體檢”，切實強(qiáng)化整改落實的政治擔(dān)當(dāng)和政治自覺，落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)全企業(yè)面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
（三）堅定不移保長效。進(jìn)一步鞏固整改落實成效，將巡察整改工作中形成的行之有效的工作方法作為推進(jìn)工作的有力抓手，落實到日常工作的各個方面。同時，總結(jié)整改經(jīng)驗，固化標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)建章立制，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，以長效機(jī)制不斷培育和弘揚(yáng)黨員干部的良好作風(fēng)，推動公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0912—2217202；郵政信箱：陜西省榆林市佳縣榆佳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司黨委（郵政編碼：719208）；電子郵箱：trdqgzb@trsilicon.com.cn。