根據陜西有色金屬集團黨委統一部署，2023年7月24日至2023年8月23日，陜西有色金屬集團黨委第六輪巡察第三巡察組對四方金礦黨委開展了常規(guī)巡察，2023年10月8日，巡察組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、黨委履行巡察整改工作主體責任情況
（一）高度重視，提高站位，深刻領會巡察整改要求。公司黨委書記切實履行整改工作第一責任人職責，高度重視，堅持把巡察整改作為公司黨委當前及今后一段時期的重要政治任務來抓，多次召開專題會議，為巡察整改工作謀思路、把方向、定標準，親力親為抓部署、抓落實，并嚴格要求黨委班子成員各負其責，將任務分解細化，扎實抓好巡察反饋意見的整改落實工作，推動形成上下聯動，合力整改的工作格局。黨委班子成員充分發(fā)揮“關鍵少數”作用，堅持把自己擺進去，主動認領問題，帶頭落實整改，對照問題層層分解整改任務，切實落實整改責任，統一思想認識，層層傳遞壓力，實施臺賬管理、銷號管理。
（二）強化領導，明確目標，統籌落實巡察整改責任。強化組織領導，層層壓實責任，四方金礦黨委成立了以黨委書記為組長、黨委副書記為副組長、黨委班子其他成員和相關部門負責人為成員的整改工作領導小組，進一步明確黨委書記履行巡察整改主體責任，紀委書記履行巡察整改監(jiān)督責任，扎實做好反饋意見的整改落實，細化落實責任清單，確保問題無遺漏、整改見實效。對照巡察反饋的四個方面43個問題進行綜合研究和分析，協調各方積極作用，制定整改工作方案，明確責任領導、牽頭部門、責任部門和整改措施、整改期限，層層壓實整改責任，確保整改到位。
（三）健全制度，標本兼治，建立巡察整改長效機制。切實抓好巡察整改落實，及時總結巡察整改經驗，深化成果運用，舉一反三，嚴格臺帳管理，進行分類匯總，對反饋問題再梳理、整改措施再細化、整改責任再壓實，研究制定科學管用長效的工作機制，持之以恒地長期抓下去，鞏固好、堅持好整改成果，讓職工群眾看到巡察整改帶來的變化和成效，真正讓整改成為促進公司高質量發(fā)展的過程，促進干部作風轉變的過程，促進履行管黨治黨責任落實、推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展向基層延伸的過程，成為助推企業(yè)穩(wěn)增長、促改革、增活力、強動能的過程，推動各項工作再上新臺階。
二、巡察反饋意見整改落實情況
圍繞巡察組反饋意見，堅持問題導向，立行立改，舉一反三，切實把整改落實情況抓緊抓實抓到位。本次涉及整改問題共4大類16項43個具體問題，制定整改措施67條，完善相關制度8項，截至目前已整改完成40個問題，還有塌陷區(qū)治理、尾礦庫接續(xù)和相關權證辦理沒有完成。我們將堅持整改目標不變、整改力度不減，不做表面文章，不搞形式主義，以堅決的態(tài)度直面問題根源，持續(xù)壓緊壓實整改責任，以實際行動落實整改任務，確保高質量完成整改工作。
（一）貫徹落實上級重大決策部署不到位方面
1.關于政治理論學習不扎實問題。
采取的措施及成效：針對主題教育和黨委理論學習中心組學習制度執(zhí)行不嚴格的問題，我們持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，壓緊壓實黨委主體責任，黨委理論學習中心組發(fā)揮以上率下“頭雁”作用，推動領學促學形成常態(tài)化。2023年開展黨委理論學習中心組學習12次，各類黨課宣講12場，領導班子成員每人完成了心得體會兩篇，撰寫主題教育調研報告各1篇，2023年中層以上干部開展了政治理論學習考試2次、2024年上半年開展1次。2024年已制定黨委理論學習中心組學習計劃，已開展集中學習研討8次。
2.關于國有企業(yè)黨的領導核心作用發(fā)揮不充分問題。
采取的措施及成效：一是針對制度建設不規(guī)范問題，我們已修訂完善印發(fā)《黨委會議事規(guī)則》《黨委會研究決策事項清單》，在工作中認真貫徹執(zhí)行，嚴格履行議事程序，落實黨委會前置要求，更好發(fā)揮黨委總攬全局、協調各方的政治領導核心作用。二是針對黨委對巡察和審計等監(jiān)督發(fā)現問題整改未上會研究，對信訪穩(wěn)定工作未進行定期研判，對接續(xù)尾礦庫、資源勘探、項目并購等重點事項統籌謀劃不多等問題，我們認真學習貫徹《中國共產黨巡視工作條例》和陜西有色金屬集團黨委《巡察工作實施辦法》《被巡察黨組織配合集團公司黨委巡察工作規(guī)定》，每半年對信訪穩(wěn)定工作進行分析研判，書面聽取各黨支部信訪穩(wěn)定分析研判情況。成立尾礦庫建設工作專班，并定期召開推進會，對公司接續(xù)尾礦庫等重點事項統籌謀劃，科學部署，合理調度，做好調查研究、實地考察等工作。公司組織相關人員外出考察了尾礦綜合利用項目，并將持續(xù)關注和借鑒其他兄弟單位的好經驗好做法。同時按照黃金集團黨委安排，完成了領導班子和各黨支部“著力強化科技創(chuàng)新、建設現代化產業(yè)體系”主題宣講活動，對“倍增計劃”“延鏈補鏈強鏈”等重點工作進行安排部署。三是針對大額資金使用、非主業(yè)投資等“三重一大”事項未落實黨委會前置研究程序等問題，我們在《陜西鳳縣四方金礦有限責任公司“三重一大”事項決策制度實施辦法》的基礎上，制定印發(fā)了《陜西鳳縣四方金礦有限責任公司“三重一大”事項內容、議事范圍、決策程序及負面清單》，并加強制度學習，提高規(guī)矩意識，確保大額資金使用、非主業(yè)投資等合規(guī)合法。完善了華泰公司無息借款事項相關手續(xù)，黃金集團已審批。四是針對黨委會研究事項事無巨細等問題，我們做好黨委會會前準備工作，做到會前有準備、會上有議題、討論有中心，確保科學決策、民主決策、依法決策，提高黨組織執(zhí)行力。
3.關于貫徹落實決策部署不嚴不實問題。
采取的措施及成效：一是針對未嚴格落實陜西有色金屬集團資金歸集制度，資金歸集率不足20％的問題，我們已于2023年11月30日全部歸集，已超過持股比例43%。二是針對違規(guī)購買理財產品，辦理非活期存款業(yè)務問題，我們結合實際情況，進一步加強資金管控，全面清理理財產品，2023年10月31日已經贖回全部理財產品，資金已轉為活期存款，目前已沒有理財產品，并將持續(xù)保持。三是針對公務用車制度執(zhí)行不到位，新增車輛未經上級審核批復問題，我們進一步梳理完善公務用車管理制度，切實加強公務用車管理，確保審批、使用等各個環(huán)節(jié)合規(guī)。已向黃金集團進行了請示報批，車輛購置事項已進入2024年固投計劃，黃金集團已進行了批復。四是針對經濟責任制考核不嚴不細，制度流于形式等問題，我們及時修訂完善相關考核指標，嚴格考核環(huán)節(jié)，落實考核責任，從2023年10月9日考核會開始，按月對差旅費進行通報考核，完善考核表簽名事項，并要求各單位對考核結果通過各種會議向基層傳達。
4.關于防范化解重大風險責任落實不到位問題
采取的措施及成效：一是針對主要負責人對落實安全生產責任不夠重視的問題，從2023年9月份開始，由公司主要負責人組織，對照重大事故隱患判定標準，對礦山井下、選廠、尾礦庫等重大危險源進行全面排查，形成重大生產安全事故隱患排查治理報告，并簽字存檔備查。同時加強外包單位安全管理，對外包單位的資質證照、保險及現場安全管理情況進行檢查，每季度進行綜合考核評價，并形成外包單位考核管理檔案。二是針對意識形態(tài)陣地管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問題，我們已制定下發(fā)了公司《突發(fā)事件新聞處置應急預案》《新媒體管理辦法》《“四方宣傳”微信平臺信息報送規(guī)范》《“四方宣傳”微信平臺新聞發(fā)布簽審表》，并從2023年10月1日開始執(zhí)行新聞發(fā)布簽審制度。
5.關于財務管理不規(guī)范問題
采取的措施及成效：一是針對資金管理制度執(zhí)行不嚴問題，我們制定下發(fā)《貨幣資金管理辦法》，截止2023年12月30日已收回全部備用金；二是針對財經紀律執(zhí)行不嚴格問題，我們嚴格強化財務會計人員培訓學習，切實提高政治站位和專業(yè)水平，加強與銀行溝通協調，嚴格規(guī)范填寫“銀行回單”，認真落實資金“收支兩條線”管理制度，按照財務制度規(guī)范作業(yè)，保證今后不再發(fā)生此類問題。三是針對執(zhí)行企業(yè)會計準則不到位問題，我們依據公司實際業(yè)務，規(guī)范使用會計科目，嚴格按照企業(yè)會計準則規(guī)范賬務處理，提高會計核算質量。四是針對固定資產管理不規(guī)范問題，我們加強財會人員對業(yè)務和制度規(guī)范的學習，嚴格按照企業(yè)會計準則，強化固定資產管理，認真進行財務核查，提高會計核算工作質量，及時按要求轉固。目前“智創(chuàng)中心”項目已完成轉固。
6.關于項目管理不合規(guī)問題
采取的措施及成效：一是針對個別項目未批先建、邊建邊批問題，我們認真梳理智創(chuàng)中心項目立項資料，對已完成的項目資料進行整理、補充完善，按要求進行歸檔；完成了對在建工程項目相關手續(xù)資料的補充完善；制定下發(fā)《公司項目招投標管理制度》，確保招投標工作嚴謹合規(guī)。二是針對項目管理制度執(zhí)行不嚴問題，我們嚴格執(zhí)行合同管理相關要求，對2019年至2023年項目合同管理臺賬進行了分類歸集整理，形成動態(tài)合同臺賬，并進行合法合規(guī)性審查。三是針對合同簽訂不嚴謹、付款程序倒置問題，我們嚴格按照《公司合同管理辦法》，優(yōu)化完善審核流程，嚴格貫徹業(yè)務部門領導初審，法律事務部研讀審查并簽字、主管領導再審核簽字程序，最后總法律顧問簽字審核流程。
（二）貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署壓力衰減方面
1.黨委履行主體責任不到位問題。
采取的措施及成效：一是針對未定期分析研判信訪穩(wěn)定工作，未壓實壓緊巡視巡察和審計整改工作責任問題，我們認真學習《中國共產黨巡視工作條例》和陜西有色金屬集團黨委《巡察工作實施辦法》，明確整改措施、責任領導、責任部門和完成時限，確保整改成效。各黨支部每半年對信訪穩(wěn)定工作進行分析研判，公司黨委每半年書面聽取各黨支部信訪穩(wěn)定分析研判和職工思想狀況分析情況，確保職工隊伍和諧穩(wěn)定。認真開展上級要求的各項專項整治工作，開展自查自糾，定期開展“回頭看”。二是針對落實紀檢監(jiān)察體制改革“三轉”要求不徹底問題，我們認真學習相關制度和工作要求，根據實際情況，2023年11月份，公司紀檢室已和黨委工作部分開辦公，紀檢室主任已重新任命。從2023年9月開始紀檢室已不再參與工程招投標、工程驗收等與主責無關的業(yè)務。三是針對黨委班子其他成員履行“一崗雙責”意識不強問題，我們持續(xù)壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任，公司領導班子每年在職代會上向全體干部職工述職述廉；每年在黨建紀檢工作會上安排部署黨風廉政建設工作，各黨支部每年開展黨風廉政建設述職評議考核。公司紀委已分別在2023年7月17日、11月13日和2024年6月26日向公司黨委專題匯報了紀檢工作開展情況。
2.紀檢機構監(jiān)督責任亟需加強問題。
采取的措施及成效：一是針對“一把手”和班子成員監(jiān)督方式單一問題，我們明確監(jiān)督重點，壓實監(jiān)督責任，持續(xù)強化對“一把手”和領導班子的監(jiān)督，認真開展監(jiān)督檢查工作，并如實細致做好記錄。按要求每月上報《安全生產領域監(jiān)督執(zhí)紀工作情況統計表》等報表。二是針對存在形式主義問題，我們嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，糾“四風”樹新風，認真梳理各項工作自查報告和工作總結，全面補充完善，并持續(xù)保持。三是針對日常監(jiān)督不到位問題，我們加強紀檢人員專業(yè)知識培訓，提升專業(yè)技能，提高主動發(fā)現問題線索的能力和監(jiān)督執(zhí)紀問責能力。強化對各黨支部、各單位的日常監(jiān)督檢查，對前期選拔任用的中層干部出具了廉政意見回復；對華泰公司進行了監(jiān)督檢查，并常態(tài)長效保持。四是針對開展紀檢監(jiān)察干部教育整頓工作規(guī)定動作推進緩慢問題，我們認真按照黃金集團紀委要求，結合學習計劃，開展好紀檢干部教育整頓各項工作，已完成各項學習任務、上報相關報表，撰寫了紀檢干部黨性分析報告、組織生活會對照檢查材料及各項總結報告，召開了專題組織生活會，并持續(xù)鞏固提升。
3.推動黨風廉政建設不夠有力問題。
采取的措施及成效：一是針對黨風廉政建設工作不嚴不實問題，我們根據黃金集團黨委《黨風廉政建設目標責任書》內容，結合公司實際情況和公司黨委工作要點、紀檢工作要點，補充修訂了2023年《黨風廉政建設目標責任書》內容，并重新進行簽訂。已完成了2024年《黨風廉政建設目標責任書》的簽訂工作；二是針對制度管理有漏洞問題，我們全面梳理公務車輛運行各環(huán)節(jié)，編制公務車輛內部加油制度，建立內部加油審批程序，制定內部加油審批表，嚴格把控加油環(huán)節(jié)。三是落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神有偏差問題，我們進一步提高政治站位，高度重視，認真落實。2023年11月，已清退領導班子成員違規(guī)領取的降溫費、暖氣費、物業(yè)費；已收回違規(guī)發(fā)放的職工教育經費；已收回用工會經費發(fā)放的獎金及津補貼等。
（三）貫徹落實新時代黨的組織路線有差距方面
1.干部作風能力提升年活動質效不高問題。
采取的措施及成效：我們嚴格貫徹落實陜西省委“三個年”工作部署和集團公司“三個年”工作安排，根據陜西有色金屬集團黨委和黃金集團黨委《干部作風能力提升年活動方案》的文件要求，結合公司實際情況，修訂下發(fā)《干部作風能力提升年活動方案》。并結合“七字”作風建設，向全體黨員干部下發(fā)“七字”作風行為準則釋義和公司黨員干部存在的問題對照清單，中層干部認真開展自查自糾，全面提高黨員干部作風建設。每月向黃金集團黨委組織部上報階段性進展總結，并制定工作臺賬，推進干部作風能力提升年各項工作有序開展。紀委定期開展監(jiān)督檢查，確保取得實效。
2.領導班子建設需加強問題。
采取的措施及成效：一是針對班子分工不嚴謹問題，我們結合公司實際情況和領導班子成員各自專業(yè)，重新研究確定領導班子成員分工和分管科室，明確黨委成員分工和經理層成員分工。于2023年10月25日重新確定了分工，2024年1月黨委文件對公司黨委班子成員進行了分工，行政文件對公司經理層成員進行了分工。二是針對執(zhí)行民主集中制和請示報告制度有差距問題，我們進一步完善重大事項請示報告制度，構建事前請示、事中匯報、事后報告全鏈條制度閉環(huán)。已修訂下發(fā)《黨委會議事規(guī)則》《黨委會議事清單》，嚴格執(zhí)行《黨委會議事規(guī)則》《經理層議事規(guī)則》，堅持“一把手”末位表態(tài)，嚴格執(zhí)行《領導干部婚喪嫁娶報備制度》，并常態(tài)長效保持。
3.選人用人程序不規(guī)范問題。
采取的措施及成效：一是針對違反干部選拔任用組織程序問題，我們嚴格貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，認真執(zhí)行黃金集團黨委和公司黨委《中層管理人員管理辦法（試行）》制度，進一步規(guī)范干部選拔程序，對選拔任用干部制定干部考察方案，嚴格履行民主推薦、組織考察、任前談話、廉政考試和民主測評等組織程序，并常態(tài)保持。二是針對落實“三項制度”打折扣問題，我們已制定下發(fā)公司《管理人員競爭上崗、末位調整和不勝任退出制度》，并認真貫徹執(zhí)行。已開展了2023年度中層干部述職績效考核。
4.黨組織建設有待提升問題。
采取的措施及成效：一是工作作風不嚴不實問題，我們嚴格執(zhí)行黨委會議制度和黨委會議事規(guī)程，加強黨委會記錄管理，規(guī)范黨委會記錄內容、形式和使用，全面、真實、可靠記錄黨委班子成員的發(fā)言和表決情況，提高黨委會工作效率和質量。公司黨委和各黨支部進一步強化和規(guī)范黨支部標準化“六有”陣地建設標準，已于2023年8月更新了各黨支部黨員活動室內容，更新了室外宣傳欄，11月建成了公司廉潔教育活動室，12月8日召開了黨建品牌發(fā)布會。二是針對黨務人員配備不符合要求問題，我們全面落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，按上級黨組織關于對專職黨務工作人員配備的文件要求，規(guī)范配備專職黨務人員，已于2023年11月10日將從事黨務工作的非黨員調整了工作崗位。三是黨費管理不規(guī)范，未設立黨費專用賬戶問題，我們認真貫徹落實中共中央組織部印發(fā)的《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，2023年11月已設立了黨費專用賬號，將留存黨費第一時間存入專用賬戶，嚴格遵守財務管理制度，會計和出納分設，確保制度嚴謹，管理規(guī)范。四是針對發(fā)展黨員程序不完善問題，我們嚴格貫徹落實《中國共產黨發(fā)展黨員工作細則》，加強領導，明確責任，落實措施，對發(fā)展黨員工作開展“回頭看”，進一步完善相關程序，全面提高發(fā)展黨員工作科學化水平。五是針對黨內政治生活不嚴肅問題，我們嚴格執(zhí)行黨章和新形勢下黨內政治生活若干準則，認真執(zhí)行黨內政治生活基本制度，嚴格組織生活制度，規(guī)范黨支部“三會一課”會議程序，提高民主生活會、組織生活會、民主評議黨員質量。
（四）貫徹巡視巡察和審計等監(jiān)督發(fā)現問題整改責任不到位方面
1.整改主體責任未壓實問題。
采取的措施及成效：公司黨委書記履行整改第一責任人職責，對整改工作親自安排、親自協調、親自研究、親自督辦，每月主持召開巡察整改工作專題會議，發(fā)揮在整改工作中的領導作用，調動各方整改責任和積極性，形成工作合力，抓好整改落實。目前公司黨委已召開8次黨委專題會議，研究部署整改工作。
2.推動整改監(jiān)督責任缺位問題。
采取的措施及成效：紀委書記履行整改監(jiān)督第一責任人職責，加大督導檢查力度，每月對整改落實情況進行檢查，督促各相關部門全面推進整改工作。注重監(jiān)督方式方法，細化工作任務，落實工作要求，掌握整改進展，定期專題報告監(jiān)督工作開展情況，提升監(jiān)督成效，確保整改事項清倉見底。目前紀委已開展監(jiān)督檢查6次。
3.巡察審計反饋問題久拖未決問題。
采取的措施及成效：一是陜西有色金屬集團黨委第二輪巡察的問題，已全部完成整改。二是總經理任期審計整改問題，有關權證辦理問題正在有效推進中，其他已全部完成整改。
三、下一步打算
四方金礦黨委將持續(xù)提高政治站位，堅持把巡察整改作為公司黨委當前及今后一段時期的重要政治任務抓緊抓實，持續(xù)強化巡察整改認識、持續(xù)壓實巡察整改責任、持續(xù)加大巡察整改力度，切實運用和鞏固好巡察整改成果。
（一）堅持黨要管黨，切實推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展、向基層延伸，切實落實“兩個責任”。領導班子認真履行黨風廉政建設主體責任，按照黨內監(jiān)督“沒有禁區(qū)、沒有例外”的要求，堅持“信任激勵同嚴格監(jiān)督”相結合，進一步強化組織推動、宣傳教育、監(jiān)督檢查，層層持續(xù)傳導壓力。
（二）強化問題導向，持續(xù)抓好巡察整改。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改標準不降、整改力度不減，落實重點領域等重點問題整改，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位。對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改任務，務求取得實效。
（三）持續(xù)抓好巡察整改，建立建全長效機制。以抓鐵有痕、踏石留印的決心，既立足推動“當下改”，更注重“長久立”，既注重突出問題的專項整治，更注重長效機制的建立健全，不斷優(yōu)化完善制度體系，逐步形成一套制度完善、流程清晰、權責明確、科學規(guī)范、監(jiān)督有力的企業(yè)運行機制，實行常態(tài)長效管理，持續(xù)將整改工作向縱深推進，真正形成靠制度管人管事的良好局面。
（四）深化巡察整改成效，助推企業(yè)高質量發(fā)展。始終把巡察整改工作與貫徹中省決策部署和集團公司黨委工作要求結合起來，與學習貫徹黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記來陜考察重要講話精神結合起來，公司將通過本次整改，立足本職，著眼長遠，對各項工作進行查漏補缺、舉一反三、堵塞漏洞，不斷鞏固和深化巡察整改成果運用與公司中心工作和改革發(fā)展相結合，切實為公司創(chuàng)建現代化示范企業(yè)、為陜西黃金集團高質量發(fā)展、為陜西有色金屬集團建設世界一流企業(yè)作出更大的貢獻。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見
建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話13991733530；電子郵箱：sfjkdqb@163.com。